Empresário e ex-mulher são denunciados por golpe milionário em investimentos no Piauí

O Ministério Público do Piauí (MPPI) denunciou o empresário José Olavo Davi Lemos da Silva e sua ex-mulher, Daniela Borges dos Santos, por uma série de crimes graves. Eles são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa em um esquema de investimentos fraudulentos que causou um prejuízo de R$ 10 milhões a mais de 50 vítimas em diferentes estados do Brasil.
A denúncia, assinada pela promotora de Justiça Francineide de Sousa Silva em 21 de maio de 2025, detalha como o casal agia. Entre junho de 2021 e outubro de 2022, eles se comunicavam com as vítimas principalmente por WhatsApp, prometendo altos rendimentos em investimentos através da empresa Xperience Invest. As vítimas, enganadas, transferiam os valores para a conta bancária da empresa.
No entanto, o dinheiro não era investido de fato. José Olavo e Daniela utilizavam os valores para gastos pessoais, resultando em um prejuízo total de R$ 748.575,50 para duas das vítimas identificadas na denúncia, G. L. S. S. e D. C. G. R. S.
A descoberta da fraude e a recusa em devolver o dinheiro
A desconfiança começou quando as vítimas pediram extratos dos investimentos e Olavo se esquivava. Em um dos casos, um cliente tentou resgatar R$ 30.000,00, mas o empresário se negou a devolver o dinheiro.
Mesmo quando as vítimas aceitaram pagar uma multa para resgatar os valores, Olavo não realizou os pagamentos. Diante da persistência da fraude, as vítimas procuraram a Superintendência de Operações Integradas da Polícia Civil para denunciar o caso.
Provas contundentes e extensão da fraude
A denúncia do Ministério Público aponta que José Olavo Davi Lemos da Silva e Daniela Borges dos Santos cometeram 21 crimes de estelionato qualificado. As provas incluem depoimentos das vítimas, capturas de tela de conversas, comprovantes de transferências bancárias, relatórios policiais e gravações telefônicas resultantes de interceptações e quebras de sigilo telemático.
A investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) revelou que o esquema se estendeu a diversos estados, confirmando o prejuízo milionário e a amplitude da fraude.
Fique atento aos golpes de investimento e sempre desconfie de promessas de retornos muito acima do mercado. Você já se deparou com alguma situação similar? Compartilhe sua experiência nos comentários!